文字：莉亚叔叔，我们看到的和真正发生的事情是完全不同的两件事。有些人手捧奖杯站在灯下，一边谈论着自己的慈善事业，一边偷偷地进行着吃人的行为。世界比我们想象的更复杂。日前，美国财政部发表声明。他们总共没收了陈志的150亿美元资产。如果加起来，这个数额将超过1000亿元，一座大山。美国司法部认为此次查获是历史上规模最大的一次。 这个陈志是谁？许多新闻报道将他描述为一位成功的商人和慈善家。就在两年前，它还荣获中国经济金融峰会社会责任典范奖。听起来是个很迷人的角色，对吧？ 但当你剥掉这层闪亮的层时，你会发现蠕虫在里面爬行。根据美国的起诉书纽约东区检察官办公室的程志在柬埔寨建立了一个庞大的犯罪帝国。以他的名字命名的太子集团看似从事房地产、投资等正经生意，但实际上是一个跨国犯罪组织。该集团活跃于30多个国家，并在柬埔寨建立了多个所谓的“公园”。这些地方不是工业园区，而是劳教所和骗子。数百人被关在里面，他们全部被贩运到那里。这些人的护照被没收，失去了人身自由，成为了现代的奴隶。他们在营地做什么？他们每天在电脑、手机面前，伪装自己的身份，用甜言蜜语欺骗世界各地的人们。他们在社交媒体和约会应用程序上寻找目标，并花费数周甚至数月的时间建立关系并信任他们。当合适的时机到来时，他们就开始邀请对方进行所谓的“投资”。 他们唯一推荐的是假投资平台。受害人将钱转入陈志控制的账户。当钱到账时，这些“有爱心的朋友”很快就消失了。受害者不仅损失了金钱，还遭受了严重的心理伤害。被困在公园里的人如果不服从就会遭到殴打或威胁。他们失去了自由，被迫成为诈骗工具。美国检察官称这是“现代奴隶制和高科技欺诈的结合”。 一个获得社会责任奖的商人，实际上是幕后的奴隶主和骗子。这个世界就是这么神奇。 ▌ 欺诈已成为一切产业链。程志的太子集团将欺诈变成了工业化的国际业务。他们在柬埔寨创建了至少10个这样的骗局公园，每个公园都有明确的功能划分。有些是负责任的有的负责培训新员工，有的专门负责口语技巧，还有的负责洗钱。这些公园里的人来自哪里？许多人被虚假招聘广告所迷惑。他说他要去柬埔寨工作，工资会不错。当他们到达时，他们拿走了护照，把他们锁在公园里，失去了自由。 在互联网上，他们按照训练好的剧本扮演着不同的角色。有时是贴心的爱人，有时是专业的财务顾问。你的任务是获取受害者的信件，诱骗任将其资金投资于一个虚假的投资平台。爱情是假的，理财是假的，承诺的高回报也是假的。只有通过诈骗窃取的钱才是真实的。据国际刑警组织统计，到2024年，全球网络欺诈行业预计将超过3万亿美元。这不再是轻微犯罪，而是一个巨大的地下经济系统。 ▌虚拟货币已成为洗钱工具。陈志很聪明。是您知道传统的银行转账很容易追踪。所以他选择了虚拟货币。对于比特币等数字货币，交易相对匿名且难以追踪。他的集团还利用各种手段隐瞒资金流向。通过混币器混合资金，通过跨链交易在不同区块链之间转移资产，在英属维尔京群岛或新加坡等地注册离岸公司，资金逐级转移。传统金融机构很难跟踪这些交易。美国司法部也慢慢封杀了陈志的钱包，这次使用的是尖端的区块链取证技术。技术是一把双刃剑。它给生活带来了便利，也为犯罪分子提供了新的工具。统计数据显示，全球只有不到20%的国家拥有完整的加密货币追踪能力。这种技术不平等为跨境合作留下了空间乌德。 ▌钻法律漏洞。陈志很擅长钻空子。他持有多个国家的护照，是中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯的公民。他在柬埔寨拥有贵族头衔，在新加坡拥有家族办公室，在英国和美国拥有房产。 2020年，她还与时任柬埔寨首相洪森合影。当时，他捐赠了50万美元，用于救助柬埔寨洪水灾民。洪森首相也对此次捐赠表示特别感谢。 你看，他非常懂得如何包装自己。即使在犯罪行为的同时，他也用慈善工作来掩盖。他巧妙地利用了各国法律法规的差异。柬埔寨对资本流动的限制很少，新加坡保护财务隐私，英属维尔京群岛则更容易注册空壳公司。他将这些伯爵的政策联系起来并为自己筑起了一条合法的“护城河”。这种复杂的跨境结构使得一国执法机构难以对其采取有效行动。这就是为什么他的犯罪帝国能够存活这么久。 ▌谁受骗最深？从事件数据来看，陈志诈骗团伙的主要受害群体是中国大陆公民。这很容易理解。他们有相似的语言和文化。而且，陈志和他的同事们很了解中国人想赚大钱、快速致富的心理。但陈志的野心还不止于此。他们的欺诈网络遍布全球，在东南亚、欧洲和北美设有分支机构。他们雇佣说不同语言的人，想出不同的言辞来攻击不同国家的受害者。在美国、台湾、越南以及欧洲都有很多人被骗。从事件的数量和规模来看，人们最失望的无疑是中国大陆，其次是美国和一些东南亚国家。 ▌陈志家族史 陈志1987年出生于福建省廉江市。据说，他小时候家庭并不富裕，连高中都没有毕业。起初他涉足互联网，担任网络管理员，后来通过网络游戏虚拟货币的灰色交易赚到了人生的第一块金子。 太子集团于2015年在柬埔寨创立，那一年，他年仅28岁。谁能想到，一个曾经的网吧网络管理员，十年后身价千亿？他非常懂得如何包装自己。他捐款、拍电影、赞助奖学金，并公开倡导“促进中柬友谊”。在外人眼中，他是一位有社会责任感的商人。然而在私下里，他的生活却是极其奢侈的。s。在世界各地购买豪宅，支持网红。据传，他的前女友郭子欣每月生活费为2000万元。一个高中没毕业的人，怎么可能在短短10多年的时间里，在异国建立起如此庞大的犯罪帝国？看到这速度还好，让人不禁怀疑陈志只是台前的傀儡，背后还有更大的黑手。目前犯罪嫌疑人陈志尚未落网。然而，消息人士透露，他可能一直被蒙在鼓里。这一说法尚未得到证实，但如果属实，那就有道理了。 ▌好消息，坏消息。好消息是，这个诈骗团伙的头目最终受到了制裁，其资产被没收。坏消息是，美国人赚了 150 亿美元，最后却进了他们的口袋。 此次，美国司法部查获了价值约150亿美元的比特币，全部来自美国。是陈志诈骗所得。除了虚拟货币之外，他在伦敦的财产也被没收，包括一栋价值1600万美元的豪宅和一栋价值1.26亿美元的办公楼。甚至可能有一幅毕加索的画。如果罪名成立，陈志可能面临最高40年的监禁。不过，第一步还是要先抓住它。 ▌想起陈志的故事，让人深思。我也是被迫的。这样的人怎么能逍遥法外这么久呢？他怎么能在犯罪的同时获得社会的认可呢？我们的世界充满了漏洞。国家之间的法律差异、缺乏监督和技术障碍为犯罪分子提供了可乘之机。而那些受骗的人又做错了什么？他们只是渴望爱情、更好的生活和更多的财富。利用人性的弱点，欺骗人，是最可恶的事情。在这个信息爆炸的时代，我们看到的可能不是真的。这迷人的形象背后可能隐藏着一个秘密。警惕那些承诺高回报的投资。天上有nopie。如果某件事看起来好得令人难以置信，那么它很可能就是真的。世界比我们想象的要复杂得多。在充满诱惑和陷阱的时代，保持清醒的头脑可以是你最好的防御。陈志的故事还没有结束。无论他身在何处，无论他是否还活着，他留下的教训都值得每个人反思。贪婪和欺骗最终会付出代价，但这只是时间问题。在这个看似陌生的世界里，我们每个人都必须维护自己的底线。它没有其他目的，只是为了帮助你晚上安稳入睡。 特别声明：本文版权归网易所有。由作者在媒体平台“网易号”上传发布，仅代表作者观点。网易仅提供一个信息发布平台。 注：以上内容（含图片）和视频（如有）由网易号用户上传和发布，网易号是一个仅提供信息存储服务的社交媒体平台。